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2018年第二次臨時股東大會通知
Label發布: 2018/2/8 (16:46)

蘇州華電電氣股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會通知

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一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2018年第二次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定,所作決議合法有效。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2018年2月23日9時

結束時間:2018年2月23日11時

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.持有公司股份的股東。

在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點:公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《關于修改公司經營范圍的議案》。

2、審議《關于修改公司章程的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

(二)登記時間: 2018年2月22日

(三)登記地點:

公司證券辦公室

四、其他

(一)會議聯系方式

1、聯系地址:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區河東工業園善浦路255號

2、聯系電話:0512-66981129?????

3、傳??? 真:0512-66981130

4、聯 系 人:倪小姐

(二)會議費用:費用自理

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《蘇州華電電氣股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。

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蘇州華電電氣股份有限公司

董事會

2018年2月8日







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